銀行職員販賣客戶信息年入超30萬 稱“不知道違法”

(通訊員 光前 文松 記者 李子璇)銀行職員丁某靠幫忙查詢個人銀行卡信息，一年黑色收入竟超過 30 萬元。近日，淮安市公安局淮陰分局破獲一起特大侵犯公民個人信息案件，共抓獲犯罪嫌疑人 26 名，涉案金額高達 2100 余萬元，成功摧毀了 6 條泄漏、販賣公民個人信息的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。

△警方抓獲犯罪嫌疑人

"因為我們銀行不允許私自泄露客戶信息，我知道我違反了規(guī)定，但之前不知道這是違法的。"丁某表示，自己共查詢了千余條信息，根據(jù)難易程度，每條可獲利數(shù)百元的報酬。丁某當時覺得查詢一條銀行卡信息，就是動動指頭的事，他也就順手賺上一筆。

現(xiàn)代快報記者了解到，2019 年 6 月，淮陰分局接到群眾舉報稱，有人在網(wǎng)上通過 QQ 等通訊工具公開出售銀行卡相關(guān)信息，包括銀行卡對應的身份證號碼、電話號碼、余額甚至交易流水。經(jīng)初步偵查發(fā)現(xiàn)，QQ 群內(nèi)多個 QQ 號長期在各個群內(nèi)發(fā)送廣告，聲稱只要提供銀行卡號或者身份證號，就可以付費查詢到相關(guān)銀行卡使用人所有信息。

△相關(guān)作案工具

淮陰分局網(wǎng)安大隊隊長朱延亮告訴記者，嫌疑人王某偶然發(fā)現(xiàn) QQ 群內(nèi)一條銀行卡相關(guān)信息售價動輒幾百元，且需求量大，于是便轉(zhuǎn)行當起了"信息販子"，并且很快找到了查詢不同銀行的銀行卡信息的多個渠道。達成"合作"協(xié)議后，銀行"內(nèi)鬼"聯(lián)系的中間商為了安全起見，一般只有一到兩人，這些中間商下面還有各種分銷商，層層代理，逐步形成了一個以行業(yè)部門內(nèi)部"內(nèi)鬼"為源頭、大量中間商為中介，通過網(wǎng)絡勾結(jié)、販賣銀行卡的相關(guān)身份證、電話號碼、余額、交易記錄的網(wǎng)絡犯罪團伙。

在查清犯罪團伙組織架構(gòu)和鎖定相關(guān)犯罪證據(jù)后，淮陰公安分局抽調(diào) 40 余名警力先后組成 8 個抓捕小組，歷時 5 個月，先后輾轉(zhuǎn)四川、陜西、福建、湖南、浙江、廣東、內(nèi)蒙古等 9 個省份，抓獲犯罪嫌疑人 26 名，扣押涉案手機 60 余部，涉及公民個人信息 50000 多條，追繳違法所得 400 余萬元。目前，26 名犯罪嫌疑人已被移交檢察機關(guān)提起公訴。(通訊員供圖)