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七八千元的手機(jī)只賣288?詐騙團(tuán)伙因外賣飯盒暴露住處

2020-04-22 09:01 來(lái)源: 編輯:現(xiàn)代快報(bào) 瀏覽量:0

(通訊員 王輝 記者 顧瀟)原價(jià)七八千的手機(jī)只賣288元,揚(yáng)州寶應(yīng)大學(xué)生小王一沖動(dòng)就買了一部,但對(duì)方又表示需要激活手續(xù)費(fèi),意識(shí)到上當(dāng)受騙的小王趕緊報(bào)警求助。民警調(diào)查發(fā)現(xiàn),這是一個(gè)詐騙團(tuán)伙,雖然每次詐騙金額不多,卻在兩個(gè)月里騙了40余萬(wàn)元。最終民警通過(guò)犯罪嫌疑人扔在門外的外賣飯盒,將這個(gè)詐騙團(tuán)伙抓獲歸案。

△警方抓獲犯罪嫌疑人

揚(yáng)州寶應(yīng)柳堡的小王是常州某院校的大學(xué)生,由于疫情沒(méi)有開(kāi)學(xué),小王就在家用QQ與朋友聊天,這時(shí)頁(yè)面上彈出了一條廣告讓他眼前一亮。“原價(jià)七八千的手機(jī),現(xiàn)在只要288元,當(dāng)時(shí)特別想買這款手機(jī),就加了對(duì)方好友。”小王和對(duì)方取得了聯(lián)系,挑選了一款手機(jī)。支付了288元后,對(duì)方又表示手機(jī)必須要激活才能使用。“他說(shuō)還要交500塊錢的激活手續(xù)費(fèi),當(dāng)時(shí)我就意識(shí)到自己被騙了,然后就讓對(duì)方退款,對(duì)方不愿意。”意識(shí)到上當(dāng)受騙的小王就到柳堡派出所報(bào)案。

盡管小王被騙的金額不大,但是民警敏銳意識(shí)到,這是一種以低價(jià)出售手機(jī)精心設(shè)置的騙局,最終引誘受害人一步步陷入圈套。經(jīng)過(guò)寶應(yīng)縣反詐中心研判發(fā)現(xiàn),犯罪嫌疑人的賬戶3月份以來(lái)資金流水將近30余萬(wàn)。

分析犯罪嫌疑人的銀行賬戶流水,民警發(fā)現(xiàn)全國(guó)各地上百個(gè)地區(qū)先后都有資金轉(zhuǎn)入該賬戶,并且轉(zhuǎn)入的金額也很特別,都是288,388,500,888,1388等金額,民警懷疑很有可能是一個(gè)有組織有規(guī)模的詐騙團(tuán)伙。

△詐騙團(tuán)伙使用的作案工具

民警發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人具有一定的反偵查能力,在收到作案資金之后,分別使用第三方支付工具,進(jìn)行了3輪轉(zhuǎn)帳。圍繞第三方支付平臺(tái)的相關(guān)信息,民警開(kāi)展了大量的分析研判,發(fā)現(xiàn)所有的消費(fèi)記錄都集中在河南省安陽(yáng)市。為了盡快搗毀這個(gè)詐騙窩點(diǎn),防止更多的人上當(dāng)受騙,民警趕赴河南安陽(yáng)開(kāi)展工作。

據(jù)寶應(yīng)縣柳堡派出所副所長(zhǎng)謝慶展介紹,犯罪嫌疑人趙某、何某的支付寶賬戶有打的、點(diǎn)外賣、飯店消費(fèi)的信息。經(jīng)過(guò)抽絲剝繭式的調(diào)查,民警終于摸清了詐騙團(tuán)伙的人員構(gòu)成,大致活動(dòng)區(qū)域。通過(guò)調(diào)取小區(qū)監(jiān)控,以及實(shí)地走訪調(diào)查,民警掌握了詐騙團(tuán)伙位于該小區(qū)的44幢28樓。但是28樓有16個(gè)住戶,具體在哪個(gè)房間,無(wú)法確定。民警發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人拿了外賣回家,吃完這些垃圾應(yīng)該會(huì)扔到門口。民警調(diào)查發(fā)現(xiàn),2805房間門口有吃過(guò)的外賣飯盒,民警立即組織警力展開(kāi)抓捕行動(dòng),將趙某、何某等人抓獲歸案,而此時(shí)犯罪嫌疑人還在電腦上進(jìn)行詐騙活動(dòng)。

△警方抓獲詐騙團(tuán)伙時(shí),犯罪嫌疑人正在電腦上進(jìn)行詐騙

經(jīng)過(guò)審查,這些嫌疑人基本上都是20歲左右的小青年,他們對(duì)詐騙事實(shí)供認(rèn)不諱,交待了自今年2月以來(lái),在QQ上以低價(jià)銷售手機(jī)為幌子進(jìn)行詐騙,共獲利40余萬(wàn)元。目前,案件還在進(jìn)一步偵辦之中。

(通訊員供圖)

原文地址:http://news.xdkb.net/2020-04/21/content_1257961.htm
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